一、公告序號：2
二、股東會種類：股東常會
三、主旨：
九豪董事會決議召開113年股東常會公告
四、依據：
依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國113年5月09日董事會決議辦理。
五、公告事項：
（一）開會日期：113年6月20日
（二）開會時間：09時30分(24小時制)
受理股東開始報到時間：09時00分(24小時制)
●實體方式召開 ○視訊方式召開 ○實體並以視訊輔助
開會地點： 桃園市平鎮區平東路一段160號(B1會議室)
（四）會議召集事由：
1.報告事項：
(1)本公司112年度營業報告
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告
(3)本公司112年度背書保證情形報告
(4)本公司112年度資金貸與他人情形報告
(5)本公司112年員工酬勞及董監酬勞案報告
(6)大陸投資情形報告
2.承認事項：
(1)承認本公司112年度營業報告書及財務報表案
(2)承認本公司112年度盈餘分派表案
3.討論事項：
(1)本公司擬以資本公積發放現金案
4.選舉事項：
(1)全面改選本公司董事案
5.其他議案：
(1)解除新任董事競業禁止之限制
6.臨時動議：無
六、停止過戶起始日期:113/04/22
七、停止過戶截止日期:113/06/20
八、其他應敘明事項:無