1.董事會決議日期:106/04/21
2.股東會召開日期:106/06/16
3.股東會召開地點:桃園市平鎮區平東路一段160號(B1會議室)
4.召集事由一、報告事項:
(1)本公司105年度營業報告
(2)監察人審查105年度決算表冊報告
(3)本公司105年度背書保證情形報告
(4)本公司105年度資金貸與他人情形報告
(5)大陸投資情形報告
5.召集事由二、承認事項:
(1)承認本公司105年度營業報告書及財務報表案
(2)承認本公司105年度盈虧撥補議案
6.召集事由三、討論事項:
(1)討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
(2)本公司擬以資本公積發放現金案
7.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司獨立董事補選案
8.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業禁止之限制案
9.召集事由六、臨時動議:無
10.停止過戶起始日期:106/04/18
11.停止過戶截止日期:106/06/16
12.其他應敘明事項:無