1.董事會決議日期:103/03/28
2.股東會召開日期:103/06/20
3.股東會召開地點:桃園縣平鎮市平東路一段160號(B1會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項：
(1)本公司一○二年度營業報告。
(2)監察人審查一○二年度決算表冊報告。
(3)本公司一○二年度背書保證情形報告。
(4)本公司一○二年度資金貸與他人情形報告。
(5)大陸投資情形報告。
(二)承認事項：
(1)承認本公司一○二年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認本公司一○二年度虧損撥補議案。
(三)討論事項：
(1)討論本公司「公司章程」修訂案。
(2)討論本公司「股東會議事規則」修訂案。
(3)討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(四)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:103/04/22
6.停止過戶截止日期:103/06/20
7.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，本公司將自民國103年4月14日至103年4月23日止受理股東就本次股東常會之提案，凡持有已發行股份總數百分之一以上股份之有 意提案的股東，請於上述期間依規定辦理提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。
(1)受理提案處所：九豪精密陶瓷股份有限公司 發言人
(2)地址：桃園縣平鎮市平東路一段160號
(3)電話：(03)4507531
(4)依據公司法第165條規定，本公司股票自民國103年4月22日起至同年6月20日止停止辦理股東名簿記載之變更。
(二)開會通知書及委託書將於開會前30日另行郵寄持有記名股票滿一千股股東，屆時如未收到者，請逕向福邦證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話：02-2562-1658)。
另依證券交易法第二十六條之二規定：已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一千股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之。