1.股東會日期:98/06/10
2.重要決議事項:
(一)報告事項：
(1)九十七年度營業報告。
(2)監察人審查九十七年度決算表冊報告。
(3)九十七年度背書保證情形報告。
(4)九十七年度資金貸與他人情形報告。
(5)買回本公司股份執行情形報告。
(二)承認事項：
(1)承認九十七年度決算表冊案。
(2)承認九十七年度盈餘分配案。
(三)討論事項(一)：
(1)通過本公司「公司章程」修訂案。
(2)本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(3)通過本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(4)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。
(四)選舉事項：
(1)改選董事、監察人案。
董事當選名單如下：陳清金、紀慶霖、陳雋廷、賴尤秀敏、劉職忠
監察人當選名單如下：吳澤堯、黃聯成、洪仁杰
改選後新任董事及監察人，任期自98年6月10日起至101年6月9日止。
(五)討論事項(二)：
(1)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制。
(六)其他議案及臨時動議：無。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。