一、公告序号：2
二、股东会种类：股东常会
三、主旨：
九豪董事会决议召开113年股东常会公告(增列议案)
四、依据：
依公司法及证券交易法相关规定暨本公司民国113年5月09日董事会决议办理。
五、公告事项：
（一）开会日期：113年6月20日
（二）开会时间：09时30分(24小时制)
受理股东开始报到时间：09时00分(24小时制)
●实体方式召开 ○视讯方式召开 ○实体并以视讯辅助
开会地点： 桃园市平镇区平东路一段160号(B1会议室)
（四）会议召集事由：
1.报告事项：
(1)本公司112年度营业报告
(2)审计委员会审查112年度决算表册报告
(3)本公司112年度背书保证情形报告
(4)本公司112年度资金贷与他人情形报告
(5)本公司112年员工酬劳及董监酬劳案报告
(6)大陆投资情形报告
2.承认事项：
(1)承认本公司112年度营业报告书及财务报表案
(2)承认本公司112年度盈余分派表案
3.讨论事项：
(1)本公司拟以资本公积发放现金案
4.选举事项：
(1)全面改选本公司董事案
5.其他议案：
(1)解除新任董事竞业禁止之限制
6.临时动议：无
六、停止过户起始日期:113/04/22
七、停止过户截止日期:113/06/20
八、其他应叙明事项:无