| 一、依据 | ||
| 依据 | 依公司法第192条之1及第216条之1规定暨本公司112年3月24日董事会决议办理。 | |
| 股东会开会日期 | 股东常会 民国112年06月20日 | |
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二、作业流程 |
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| 提名股东资格 | 持有已发行股份总数百分之一以上股份之股东，得以书面向公司提出独立董事候选人名单。 | |
| 应选名额 | 1名。股东提名人数超过独立董事应选名额或所提名独立董事人选不符法定资格者，不列入候选人名单。 | |
| 提名受理期间 | 民国112年04月14日至112年04月24日止 | |
| 提名受理处所(地址及受理单位) | 桃园市平镇区平东路一段160号 收件人：陈永仓发言人 | |
| 召开提名委员会日期 | 预计于民国112年05月09日 | |
| 召开董事会或其他召集权人审查日期 | 预计于民国112年05月09日 备注: | |
| 新增检附数据受理时间 | 本公司若于受理期间内有重新公告新增检附证明资料之情事，请于通知提名股东后 7 日内将资料送达。 | |
| 其他有关作业流程之说明 | 凡有意提名之股東，務請於民國112年4月24日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式， 以利董事會審查及回覆審查結果。郵寄者以受理期間內寄達為憑，請於信封封面上加 註『董事候選人提名函件』字樣，以掛號函件寄送。 | |
| 提名股东之应检附数据 | 1.提名之独立董事候选人已连续担任本公司独立董事任期达三届，须检附提名理由 2.股东户名、户号(或身分证字号、统一编号)及持有本公司股份数额证明文件正本 | |
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被提名人之应检附资料 |
独立董事 | 合规之具体证明文件 |
| (1)独立董事符合专业资格之证明文件 |
符合「公开发行公司独立董事设置及应遵循事项办法」第二条之证明文件，或声明书正本。 |
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| (2)独立董事符合独立性之证明文件 |
符合「公开发行公司独立董事设置及应遵循事项办法」第三条之证明文件，或声明书正本 |
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(3)独立董事符合兼职限制之证明文件 |
符合「公开发行公司独立董事设置及应遵循事项办法」第四条之证明文件，或声明书正本。 | |
| (4)其他相关证明文件(例如：提名公立大专校院专任 教师者应检附学校核准文件) | (1)身分证明文件复印件。 (2)被提名人为公立大专校院专任教师者，应检附学校核准文件。 | |
| 三、是否列入候选人名单标准 |
依公司法、证交法及公开发行公司独立董事设置及应遵循事项办法，本公司董事会或其他召集权人，对董事/监察人/独立董事被提名人应予审查，除有下列情事之一者外，应将其列入董事/监察人/独立董事候选人名单： (1)提名股东于公告受理期间外提出 (2)提名股东于停止过户日时，持股未达百分之一 (3)提名人数超过应选名额 (4)提名股东未叙明被提名人、学历及经历或提名独立董事未检附前述「应检附数据」所列相关证明文件 (5)被提名人不符法定资格 |
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| 四、其他 | 无 | |