一、公告序号：1
二、股东会种类：股东常会
三、主旨： 九豪精密董事会决议召开108年股东常会公告
四、依据：
依公司法及证券交易法相关规定暨本公司民国108年3月26日董事会决议办理。
五、公告事项：
（一）开会日期：108年6月20日
（二）停止股票过户起讫日期：108年4月22日至108年6月20日 债券换股权利证书及转换公司债停止 转换(过户)之起讫日期：
（三）开会时间：09时30分(24小时制)
受理股东开始报到时间：09时00分(24小时制)
开会地点： 桃园市平镇区平东路一段160号(B1会议室)
（四）会议召集事由：
1.报告事项：
(1)本公司107年度营业报告
(2)监察人审查107年度决算表册报告
(3)本公司107年度背书保证情形报告
(4)本公司107年度资金贷与他人情形报告
(5)大陆投资情形报告
2.承认事项：
(1)承认本公司107年度营业报告书及财务报表案。
(2)承认本公司107年度亏损拨补表案。
●已公告盈亏拨补
○尚未公告盈亏拨补（开会前至少四十日补行公告）
原因说明：
＊预拟配发现金(股利)：0.0000元/股(即每壹股盈余分配0.0000元，每壹股法定盈余公积、资本公积发放0.0000元)
＊预拟配股(总额)：
盈余－0股，每股配发股利0.0元
法定盈余公积、资本公积－0股，每股发放0.0元
＊特别股股利：0.0000元/股，可参与配发普通股0.00股
＊另拟现金增资0元0股，认购率0.00％
＊其他：
3.讨论事项：
(1)本公司「取得或处分资产理程序」修订案。
(2)本公司「背书保证处理程序」修订案。
(3)本公司「资金贷与处理程序」修订案。
4.选举事项：●无○有
目前依公司章程所定董监事之选任方式为 ●采用累积投票制 ○采用全额连记法 ○其他
5.其他议案：●无○有
6.临时动议：
六、办理过户手续：
（一）办理过户日期时间：108年4月21日16时30分前(24小时制)
（二）办理过户机构名称： 福邦证券股份有限公司股务代理部
地址： 台北市中正区忠孝西路一段6号6楼
电话： (02)2371-1658
（三）办理过户方式： 凡持有本公司股票而尚未办理过户之股东，因最后过户日108年4月21日适逢星期例假日，故请提前于108年4月19日(星期五)下午4:30前亲临本公司股务代理机构「福邦证券股份有限公司股务代理部」(地址：台北市中正区忠孝西路一段6号6楼) ，办理过户手续，挂号邮寄者以民国108年4月21日（最后过户日）邮戳日期为凭。凡参加台湾集中保管结算所股份有限公司进行集中办理过户者，本公司股务代理人将依其送交之资料径行办理过户手续。
（四）其他： 无
七、受理股东提案公告及作业流程： 依公司法第172条之1规定，持有已发行股份总数百分之一以上股份之股东，得向公司提出股东常会议案，但以一项并以三百字为限。本公司拟订于民国108年4月12日起至民国108年4月22日止受理股东就本次股东常会之提案，凡有意提案之股东务请于民国108年4月22日17时前送达并叙明联络人及联络方式，以利董事会回复是否列为议案结果。
受理方式： 凡持有已发行股份总数百分之一以上股份且有意提案、提名之股东，应于108年4月22日下午5 时前提出，并叙明联络人及联络方式，以供董事会备查。﹝邮寄者以寄达日期为凭，并请于信封封面上加注『108年股东会提案、提名函件』字样及以挂号函件寄送﹞ 受理处所： 九豪精密陶瓷股份有限公司 发言人 (桃园市平镇区平东路一段160号)
是否列入议案标准：
除有下列情事之一者外，股东所提议案，董事会应列为议案：
一、该议案非股东会所得决议者。
二、提案股东于停止过户日时，持股未达百分之一者。
三、该议案于公告受理期间外提出者。
四、该议案超过三百字或提案超过一项之情事。 上开股东提案系为敦促公司增进公共利益或善尽社会责任之建议，董事会仍得列入议案。
八、其他应公告事项： ＊开会通知书及委托书将于股东常会30日前函送各股东，届时如未收到者，请书明股东户号、户名及身分证字号或统一编号，径向本公司股务代理人福邦证券股份有限公司股务代理部洽询（电话：02-2371-1658）。
＊依证券交易法第26条之2规定，对于持有记名股票未满一仟股股东，其股东常会之召集通知得于开会30日前，以公告方式为之，故不另行寄发开会通知书，请股东携带身分证及原留印鉴径向本公司股务代理人福邦证券股份有限公司股务代理部洽询开会事宜或于当日前往出席股东常会。（电话：02-2371-1658）。持股满一仟股以上之股东其开会通知书将于股东常会前三十日寄发各股东，届时未收到者，请书明股东户号、户名、身份证字号或统一编号，径向本公司股务代理人福邦证券股份有限公司股务代理部洽询。
＊本次股东常会如有公开征求委托书之情事，征求人应于股东常会38日前依规定将相关数据送达本公司(地址:桃园市平镇区平东路一段160号/信封外请注明「征求委托书函件」，电话：(03)450-7531，并副知证基会。
＊本次股东常会委托书统计验证机构为福邦证券股份有限公司股务代理部。
＊本次股东常会未发放纪念品。
＊本次股东会股东以电子方式行使表决权，相关事项如下：
1.行使期间：自民国108年05月20日至108年06月17日止
2.电子投票平台：
台湾集中保管结算所股份有限公司，网址：https://www.stockvote.com.tw
3.其他说明：无
九、特此公告