1.董事会决议日期:106/04/21
2.股东会召开日期:106/06/16
3.股东会召开地点:桃园市平镇区平东路一段160号(B1会议室)
4.召集事由一、报告事项:
(1)本公司105年度营业报告
(2)监察人审查105年度决算表册报告
(3)本公司105年度背书保证情形报告
(4)本公司105年度资金贷与他人情形报告
(5)大陆投资情形报告
5.召集事由二、承认事项:
(1)承认本公司105年度营业报告书及财务报表案
(2)承认本公司105年度盈亏拨补议案
6.召集事由三、讨论事项:
(1)讨论本公司「取得或处分资产处理程序」修订案
(2)本公司拟以资本公积发放现金案
7.召集事由四、选举事项:
(1)本公司独立董事补选案
8.召集事由五、其他议案:
(1)解除董事竞业禁止之限制案
9.召集事由六、临时动议:无
10.停止过户起始日期:106/04/18
11.停止过户截止日期:106/06/16
12.其他应叙明事项:无