| 一、依据 | ||
| 依据 | 依公司法第192条之1规定暨本公司104年3月4日董事会决议办理。 | |
| 股东会开会日期 | 民国104年05月19日 | |
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二、作业流程 |
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| 提名股东资格 | 持有已发行股份总数百分之一以上股份之股东，得以书面向公司提出独立董事候选人名单。 | |
| 应选名额 | 2名。股东提名人数超过独立董事应选名额或所提名独立董事人选不符法定资格者，不列入候选人名单。 | |
| 提名受理期间 | 民国104年03月13日 至104年03月23日止 | |
| 提名受理处所(地址及受理单位) | 桃园市平镇区平东路一段160号 收件人：陈永仓发言人 | |
| 召开提名委员会日期 | 本公司未设置提名委员会 | |
| 召开董事会审查日期 | 预计于民国 104年03月25日 | |
| 新增检附数据受理时间 | 本公司若于受理期间内有重新公告新增检附证明资料之情事，请于通知提名股东后 7 日内将资料送达。 | |
| 其他有关作业流程之说明 | 本公司将于受理期间截止日后二日内公告被提名人名单，并于董事会审查后二日内公告审查结果、候选人名单及被提名人未列入候选人名单之理由。有关审查结果及未列入候选人名单之理由，将另函通知提名股东。 | |
| 提名股东之应检附数据 | 股东户名、户号(身分证字号) | |
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被提名人之应检附资料 |
独立董事 | 证明文件及具体要求（请详述，如：毕业证书正本、副本或复印件等） |
| (1)学历 |
最高学历毕业证书复印件 |
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(2)经历 |
经历简表及任职证明复印件 |
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(3)当选后愿任独立董事承诺书 |
当选后愿任独立董事承诺书正本 | |
| (4)无公司法第30条规定情事之声明书 | 无公司法第30条规定情事之声明书正本 | |
| (5)独立董事专业资格、持股与兼职限制、独立性之相关证明文件 | 符合「公开发行公司独立董事设置及应遵循事项办法」之声明书正本及持股数据 | |
| (6)其他相关证明文件 | 身分证明文件复印件 | |
| 三、审查标准 |
依公司法、证交法及公开发行公司独立董事设置及应遵循事项办法，本公司董事会或其他召集权人，对董事/监察人/独立董事被提名人应予审查，除有下列情事之一者外，应将其列入董事/监察人/独立董事候选人名单： (1)提名股东于公告受理期间外提出 (2)提名股东于停止过户日时，持股未达百分之一 (3)提名人数超过应选名额 (4)未检附前述「应检附数据」所列相关证明文件 (5)被提名人不符法定资格 |
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| 四、其他 | 1.有意提名之股东，务请于民国104年3月23日17时前送达并叙明联络人及联络方式，以利董事会审查及回复审查结果。若采邮寄者，请于信封封面上加注『股东会提名函件』字样，并以挂号函件寄送。 | |