1.董事会决议日期:103/03/28
2.股东会召开日期:103/06/20
3.股东会召开地点:桃园县平镇市平东路一段160号(B1会议室)
4.召集事由:
(一)报告事项：
(1)本公司一○二年度营业报告。
(2)监察人审查一○二年度决算表册报告。
(3)本公司一○二年度背书保证情形报告。
(4)本公司一○二年度资金贷与他人情形报告。
(5)大陆投资情形报告。
(二)承认事项：
(1)承认本公司一○二年度营业报告书及财务报表案。
(2)承认本公司一○二年度亏损拨补议案。
(三)讨论事项：
(1)讨论本公司「公司章程」修订案。
(2)讨论本公司「股东会议事规则」修订案。
(3)讨论本公司「取得或处分资产处理程序」修订案。
(四)其他议案及临时动议。
5.停止过户起始日期:103/04/22
6.停止过户截止日期:103/06/20
7.其他应叙明事项:
(一)依公司法第172条之1规定，本公司将自民国103年4月14日至103年4月23日止受理股东就本次股东常会之提案，凡持有已发行股份总数百分之一以上股份之有 意提案的股东，请于上述期间依规定办理提案手续，并叙明联络人及方式，以备董事会备查及回复审查结果。
(1)受理提案处所：九豪精密陶瓷股份有限公司 发言人
(2)地址：桃园县平镇市平东路一段160号
(3)电话：(03)4507531
(4)依据公司法第165条规定，本公司股票自民国103年4月22日起至同年6月20日止停止办理股东名簿记载之变更。
(二)开会通知书及委托书将于开会前30日另行邮寄持有记名股票满一千股股东，届时如未收到者，请径向福邦证券股份有限公司股务代理部洽询(电话：02-2562-1658)。
另依证券交易法第二十六条之二规定：已依本法发行股票之公司，对于持有记名股票未满一千股股东，其股东常会之召集通知得于开会三十日前，以公告方式为之。