依公司法及证券交易法相关规定暨本公司民国99年4月7日董事会决议办理。
二、公告事项：
（一）开会日期：99年6月25日
（二）停止股票过户起讫日期：99年4月27日至99年6月25日
债券换股权利证书及转换公司债停止转换(过户)之起讫日期：
99年4月27日至99年6月25日
（三）开会时间：9时30分(24小时制)
开会地点：桃园县平镇市金陵路五段55号(东势小区活动中心一楼大礼堂)
（四）会议召集事由：
1.报告事项：
(1)九十八年度营业报告。
(2)监察人审查九十八年度决算表册报告。
(3)九十八年度背书保证情形报告。
(4)九十八年度资金贷与他人情形报告。
(5)本公司国内第三次无担保转换公司债发行情形报告。
2.承认事项：
(1)承认九十八年度决算表册案。
(2)承认九十八年度亏损拨补案。
●已公告盈亏拨补
○尚未公告盈亏拨补（开会前至少四十日补行公告）
原因说明：
＊预拟现金股利：0.0000元／股
＊预拟配股(总额)：
盈余－0股，每股配发股利0.0元
资本公积－0股，每股配发股利0.0元
＊特别股股利：0.0000元/股，可参与配发普通股0.00股
＊另拟现金增资0元0股，认购率0.00％
＊员工现金红利：0元，员工股票红利：0元 (96年度以前该输入单位为股数)
＊董监事酬劳(元)：0
＊其他：无
3.讨论事项：
(1)讨论本公司「公司章程」修订案。
(2)讨论本公司「资金贷与他人作业程序」修订案。
(3)讨论本公司「背书保证作业程序」修订案。
4.选举事项：●无○有
采用累积投票制选任董监事：●是○否
5.其他议案：●无○有
6.临时动议：
三、办理过户手续：
（一）办理过户日期时间：99年4月26日16时30分前(24小时制)
（二）办理过户机构名称：群益证券股份有限公司股务代理部
地址：台北市南京东路二段125号地下1楼
电话： 02-25077000 02-25077000
（三）办理过户方式：
凡持有本公司股票而尚未办理过户之股东，请于民国99年4月26日(星期一)16时30分前亲临本公司股务代理机构：群益证券股份有限公司股务代理部(台北市南京东路二段125号地下1楼)，办理过户手续，挂号邮寄者以民国99年4月26日(最后过户日)邮戳日期为凭。凡参加台湾集中保管结算所股份有限公司进行集中办理过户者，本公司股务代理人将依其送交之资料径行办理过户手续。
（四）其他：无
四、受理股东提案公告：
依公司法第172条之1规定，持有已发行股份总数百分之一以上股份之股东，得以书面向公司提出股东常会议案，但以一项并以三百字为限。本公司拟订于民国99年4月16日起至民国99年4月27日止受理股东就本次股东常会之提案，凡有意提案之股东务请于民国99年4月27日17时前寄（送）达并叙明联络人及联络方式，以利董事会审查及回复审查结果。请于信封封面上加注『股东会提案函件』字样，以挂号函件寄送。
受理处所：九豪精密陶瓷股份有限公司(桃园县平镇市平东路一段160号)
五、其他应公告事项：
＊开会通知书及委托书将于股东常会30日前函送各股东，届时如未收到者，请书明股东户号、户名及身分证字号或统一编号，径向本公司股务代理人：群益证券股份有限公司股务代理部洽询。(电话： 02-25077000 02-25077000 )。
＊依证券交易法第26条之2规定，对于持有记名股票未满一仟股股东，其股东常会之召集通知得于开会30日前，以公告方式为之，故不另行寄发开会通知书，请股东携带身分证及原留印鉴径向本公司股务代理人：群益证券股份有限公司股务代理部洽询开会事宜或于当日前往出席股东常会。(电话： 02-25077000 02-25077000 )。持股满一仟股以上之股东其开会通知书将于股东常会前三十日寄发各股东，届时未收到者，请书明股东户号、户名、身份证字号或统一编号，径向本公司股务代理人：群益证券股份有限公司股务代理部洽询。
＊本次股东常会如有公开征求委托书之情事，征求人应于股东常会38日前依规定将相关数据送达本公司，电话： 03-4507531 03-4507531并副知证基会。
＊本次股东常会委托书统计验证机构为群益证券股份有限公司股务代理部。
六、 特此公告