1.股东会日期:98/06/10
2.重要决议事项:
(一)报告事项：
(1)九十七年度营业报告。
(2)监察人审查九十七年度决算表册报告。
(3)九十七年度背书保证情形报告。
(4)九十七年度资金贷与他人情形报告。
(5)买回本公司股份执行情形报告。
(二)承认事项：
(1)承认九十七年度决算表册案。
(2)承认九十七年度盈余分配案。
(三)讨论事项(一)：
(1)通过本公司「公司章程」修订案。
(2)本公司「资金贷与他人作业程序」修订案。
(3)通过本公司「背书保证作业程序」修订案。
(4)通过本公司「股东会议事规则」修订案。
(四)选举事项：
(1)改选董事、监察人案。
董事当选名单如下：陈清金、纪庆霖、陈隽廷、赖尤秀敏、刘职忠
监察人当选名单如下：吴泽尧、黄联成、洪仁杰
改选后新任董事及监察人，任期自98年6月10日起至101年6月9日止。
(五)讨论事项(二)：
(1)通过解除本公司新任董事竞业禁止之限制。
(六)其他议案及临时动议：无。
3.年度财务报告是否经股东会承认:是。
4.其他应叙明事项:无。