九豪精密董事會決議召開100年股東常會相關事宜

公司代號:6127 公司名稱:九豪

發佈日:2011-04-15


一、依據:

依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國一百年三月二十九日董事會決議辦理。

二、公告事項: 

 (一)開會日期:100年6月28日 

 (二)停止股票過戶起訖日期:100年4月30日至100年6月28日 

    債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期:
     100年4月30日至100年6月28日 

 (三)開會時間:9時30分(24小時制) 

    開會地點:桃園縣平鎮市金陵路五段55號(東勢社區活動中心一樓大禮堂) 

 (四)會議召集事由: 

    1.報告事項: 

(1)九十九年度營業報告。
(2)九十九年度監察人查核報告書。
(3)九十九年度背書保證情形報告。
(4)九十九年度資金貸與他人情形報告。
(5)本公司國內第三次無擔保可轉換公司債發行情形報告。 

    2.承認事項: 

(1)承認九十九年度營業報告書、財務報表。
(2)承認九十九年度盈餘分派案。 

        ●已公告盈虧撥補 

        ○尚未公告盈虧撥補(開會前至少四十日補行公告) 

     原因說明: 

     *預擬現金股利:0.5000元/股 

     *預擬配股(總額): 

       盈餘-0股,每股配發股利0.0元 

       資本公積-0股,每股配發股利0.0元 

     *特別股股利:0.0000元/股,可參與配發普通股0.00股 

     *另擬現金增資0元0股,認購率0.00% 

     *員工現金紅利:938720元,員工股票紅利:0元 (96年度以前該輸入單位為股數) 

     *董監事酬勞(元):938720 

     *其他: 

    3.討論事項: 

(1)討論本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(2)討論本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(3)討論解除本公司董事競業禁止之限制案。

    4.選舉事項:●無○有

    採用累積投票制選任董監事:●是○否

    5.其他議案:●無○有

    6.臨時動議: 

三、辦理過戶手續: 

 (一)辦理過戶日期時間:100年4月29日16時30分前(24小時制) 

 (二)辦理過戶機構名稱:群益證券股份有限公司股務代理部 

          地址:台北市大安區敦化南路二段97號B2 

          電話: 02-27023999 

 (三)辦理過戶方式: 

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東,請於民國100年4月29日(星期五)16時30分前親臨本公司股務代理機構:群益證券股份有限公司股務代理部(台北市大安區敦化南路二段97號B2),辦理過戶手續,掛號郵寄者以民國100年4月29日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者,本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 

 (四)其他: 

四、受理股東提案公告: 

依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案,但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國100年4月22日起至民國100年5月3日止受理股東就本次股東常會之提案,凡有意提案之股東務請於民國100年5月3日17時前寄(送)達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。

受理處所:九豪精密陶瓷股份有限公司 發言人 (桃園縣平鎮市平東路一段160號)

五、其他應公告事項:

*依證券交易法第26條之2規定,對於持有記名股票未滿一仟股股東,其股東常會之召集通知得於開會30日前,以公告方式為之,故不另行寄發開會通知書,請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人:群益證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會(電話:02-27023999)。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東,屆時未收到者,請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號,逕向本公司股務代理人:群益證券股份有限公司股務代理部洽詢。
*本次股東常會如有公開徵求委託書之情事,徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司(地址:桃園縣平鎮市平東路一段160號/信封外請註明「徵求委託書函件」,電話:03-4507531),並副知證基會。
*本次股東常會委託書統計驗證機構為群益證券股份有限公司股務代理部。 

六、特此公告